Operação mira grupo suspeito de aplicar golpe milionário e causar prejuízo de R$ 1,5 mi a bancos

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Polícia

Publicado em 02/07/2026 - 09h48min

Operação mira grupo suspeito de aplicar golpe milionário e causar prejuízo de R$ 1,5 mi a bancos

Esquema consistia em registrar falsas transações comerciais por meio de maquinetas de cartão e, posteriormente, contestar as compras

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Redação

Operação mira grupo suspeito de aplicar golpe milionário e causar prejuízo de R$ 1,5 mi a bancos

A Polícia Civil de Alagoas deflagrou, na manhã desta quinta-feira (2), a Operação Fio de Ariadne para desarticular uma organização criminosa suspeita de aplicar fraudes eletrônicas, lavar dinheiro e causar prejuízo de cerca de R$ 1,5 milhão a instituições financeiras.

Ao todo, foram cumpridos 26 mandados de busca e apreensão em Maceió e Rio Largo. A maioria das diligências ocorreu no bairro Santa Lúcia, na capital. As ordens judiciais foram expedidas pela 17ª Vara Criminal da Capital, que também determinou o bloqueio de bens e valores dos investigados até o montante do dano apurado.

A investigação foi conduzida pela Seção Especializada de Combate à Lavagem de Dinheiro, vinculada à Diretoria de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), sob coordenação do delegado Igor Diego. A operação foi comandada pelos delegados José Carlos André dos Santos e Maria Eduarda de Carvalho.

Segundo a Polícia Civil, o grupo utilizava o chamado "golpe do chargeback". O esquema consistia em registrar falsas transações comerciais por meio de maquinetas de cartão e, posteriormente, contestar as compras. Com isso, as instituições financeiras estornavam os valores já antecipados às empresas ligadas aos investigados. Quando tentavam recuperar o dinheiro, as contas já estavam sem saldo, pois os recursos eram rapidamente distribuídos para contas de terceiros.

As investigações apontam ainda que a organização utilizava empresas de fachada e pessoas interpostas, conhecidas como "laranjas", para ocultar a origem e a movimentação do dinheiro obtido de forma ilícita.

De acordo com a delegada Maria Eduarda de Carvalho, também existem indícios de envolvimento do grupo em outras fraudes financeiras, que continuam sendo apuradas pela Polícia Civil.

O nome da operação faz referência ao "Fio de Ariadne", da mitologia grega, símbolo da descoberta do caminho em meio a um labirinto, em alusão ao trabalho investigativo que permitiu rastrear a complexa rede financeira utilizada pelo grupo.

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